Mit dem KYC-Monitoring überwachen Sie geprüfte Mandanten dauerhaft und automatisiert. Sobald eine Person einmal gegen PEP-, Sanktions-, Black- und Watchlisten geprüft wurde, kann die Monitoring-Funktion für diese Person aktiviert werden. Das System gleicht die geprüfte Person anschließend täglich gegen die genannten Listen ab – ganz ohne manuellen Aufwand.
Sollte sich eine relevante Änderung ergeben, etwa eine neue Sanktionslistung oder ein neuer PEP-Status, meldet Ihnen das System dies automatisch.
So behalten Sie Ihre Mandanten laufend im Blick und erfüllen Ihre Sorgfaltspflichten nach dem GwG auch zwischen den regulären Prüfintervallen.
Das Monitoring kostet 1,80 € netto pro Person und gilt für 12 Monate – das entspricht 0,15 € netto pro Monat. Die erstmalige Prüfung kostet 0,95 € netto und ist Voraussetzung für die Aktivierung des KYC-Monitoring.
Dies Feature muss einmalig für Ihren Account freigeschaltet werden. Die Einrichtung kostet aktuell 0€ statt 99€ für Ihren Account.
